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合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2025年5月12日下午召開2024年年度股東大會。會議由公司董事會召集，公司董事長季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員、見證律師列席會議。公司于4月22日發(fā)布本次股東大會通知，多名外部投資者積極報名并參加本次股東大會。

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。據(jù)統(tǒng)計，共有142名股東及代理人參與表決，代表股份116,932,031股，占公司有表決權股份總數(shù)的61.1376%。其中，通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人23名（代表24名股東），代表股份110,199,502股，占公司有表決權股份總數(shù)的57.6175%。通過網(wǎng)絡投票的股東118名，代表股份 6,732,529股，占公司有表決權股份總數(shù)的3.5201%。

會議審議通過了《2024年年度報告全文及摘要》《2024年度董事會工作報告》《2024年度監(jiān)事會工作報告》《2024年度利潤分配預案》《關于聘請2025年度財務審計機構的議案》《關于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》《關于為子公司申請融資授信提供擔保的議案》等8個議案，獨立董事向股東大會作了2024年度述職報告。

會上，公司管理層重點對2024年年度報告中經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃進行介紹，就年報中股東關心的問題作出回答，出席會議的律師對本次股東大會進行見證并出具法律意見書。

本次股東大會是公司上市后召開的第五次年度會議，公司將持續(xù)秉承開放、透明的原則，深化與投資者、合作伙伴的協(xié)同，推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。